魔都市公安廳。

天氣晴朗，陽(yáng)光明媚的周末。

公安廳里卻是一副焦急忙碌的景象。

案件分析室內(nèi)。

祁廳長(zhǎng)和雷隊(duì)二人看著電腦上的資料。

皆是一副眉頭緊鎖的愁苦樣。

祁廳長(zhǎng)問(wèn)道：

“我記得，去年也有一起類(lèi)似案件，涉案金額同樣很高。”

雷隊(duì)點(diǎn)點(diǎn)頭，道：

“這群人實(shí)在是太囂張了。”

“去年沒(méi)抓住他們，現(xiàn)在還敢來(lái)洗錢(qián)。”

祁廳長(zhǎng)道：

“這筆國(guó)外匯入龍國(guó)的黑錢(qián)，被檢測(cè)到的已經(jīng)超過(guò)五個(gè)億。”

“這是一個(gè)非常專(zhuān)業(yè)的洗錢(qián)團(tuán)隊(duì)。”

“錢(qián)匯入龍國(guó)市場(chǎng)，各方轉(zhuǎn)手，隱匿在大量數(shù)據(jù)之中。”

雷隊(duì)翻看著去年的卷宗，道：

“去年這伙人洗了十個(gè)億。”

“他們今天的胃口肯定更大。”

“這五個(gè)億只是剛開(kāi)始。”

祁廳長(zhǎng)道：

“每讓他們洗一分錢(qián)，就是對(duì)犯罪的縱容，對(duì)龍國(guó)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的傷害。”

“必須要嚴(yán)查這伙人！”

“現(xiàn)在就成立反洗錢(qián)專(zhuān)案組，由你親自帶隊(duì)。”

“務(wù)必給我把這伙人揪出來(lái)！”

雷隊(duì)立馬挺直胸膛，沉聲道：

“是，廳長(zhǎng)！”

雷隊(duì)分析道：

“去年這伙人，是做了個(gè)皮套直播平臺(tái)。”

“通過(guò)平臺(tái)將黑錢(qián)洗白上岸，再轉(zhuǎn)到國(guó)外市場(chǎng)。”

“這伙人的反偵察能力很強(qiáng)。”

“他們已經(jīng)注意到，被我們盯上。”

“這一次，他們大概率會(huì)改變洗錢(qián)方式。”

“不再采用直播平臺(tái)的洗錢(qián)方式。”

祁廳長(zhǎng)道：

“給我盯緊游戲充值、賭場(chǎng)這兩塊。”

“如果有大量資金流動(dòng)，一定要查清楚資金來(lái)源。”

雷隊(duì)點(diǎn)點(diǎn)頭。

他的想法也是如此。

簡(jiǎn)單說(shuō)一下洗錢(qián)。

黑錢(qián)。

就是通過(guò)非法手段。

獲得的巨額資產(chǎn)。

這筆錢(qián)。

無(wú)法直接存到銀行賬戶，否則會(huì)被有關(guān)部門(mén)查到。

世界上有太多的罪犯。

太多見(jiàn)不得光的黑錢(qián)。

有需求，就有市場(chǎng)。

因而誕生出一伙專(zhuān)業(yè)罪犯。

專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)將黑錢(qián)洗白，能正常使用不被查封。

根據(jù)洗錢(qián)的具體金額。

這伙罪犯從其中抽成。

洗錢(qián)流程也并不復(fù)雜。

首先。

動(dòng)用在國(guó)外的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。

將這筆資金轉(zhuǎn)入國(guó)外賬戶。

隨后。

再用國(guó)外賬戶，在國(guó)內(nèi)消費(fèi)。

這筆錢(qián)，此時(shí)還是黑錢(qián)。

無(wú)法光明正大的消費(fèi)。

例如，直播平臺(tái)洗錢(qián)的案例。

罪犯與直播平臺(tái)、主播合作。

在直播間刷一百萬(wàn)的禮物。

黑錢(qián)刷禮物。

再流入到直播平臺(tái)和主播手里。

這錢(qián)就算洗成功大半了。

因?yàn)椤?br />
平臺(tái)不管錢(qián)的來(lái)源是否合法。

他是通過(guò)正常合法經(jīng)營(yíng)，獲得的這一百萬(wàn)禮物收益。

那到平臺(tái)手里的這筆錢(qián)，就是合法的。

直播平臺(tái)拿走10%，也就是十萬(wàn)。

主播拿走5%，五萬(wàn)塊。

犯罪團(tuán)伙再抽走15%

最后。

一百萬(wàn)的黑錢(qián)，就變成了七十萬(wàn)合法資產(chǎn)。

隨后。

防止被調(diào)查。

將這七十萬(wàn)，再次轉(zhuǎn)到國(guó)外賬戶。

在數(shù)個(gè)國(guó)家之間來(lái)回流轉(zhuǎn)。

最后再回到龍國(guó)。

自此。

洗錢(qián)算是徹底完成。

洗錢(qián)的方式還有很多。

賭博、游戲充值都是這個(gè)原理。

例如某款游戲。

一塊錢(qián)能充值十顆鉆石。

一千顆鉆石，也就是一百塊錢(qián)。

但忽然有一天。

你看到一個(gè)主播，擔(dān)保低價(jià)充值。

一千顆鉆石，只要七十，甚至六十塊錢(qián)。

這是騙局嗎？

并不是。

你花六七十，從他那里，真能充值一千鉆石。

但這筆錢(qián)。

其實(shí)是黑錢(qián)。

你在購(gòu)買(mǎi)低價(jià)游戲充值時(shí)。

實(shí)際上。

就是在幫助罪犯洗錢(qián)。

當(dāng)時(shí)或許沒(méi)事。

但哪一天東窗事發(fā)。

輕則游戲賬號(hào)被封。

重則傳喚拘留。

懸崖勒馬，回頭是岸。


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