第七十三章 大額流水的背后
“哎,你別走啊,這么的,我給你比那邊比例高兩個點行不行?”
一家隱秘的咖啡廳里,一個男人和一個女人相對而坐,男人看著即將要離開的女人連忙招手。
“我可是有五十萬歐的,你一開始就比兌換所多百分之一,根本就沒誠意嘛,不和你做了。”
女人看著男人說道。
“別別別,姐,我錯了,我錯了還不行嗎?百分之三,高百分之三,這是我的極限了真的。”
“那行吧,這錢就給你了。”
隨后女人將五摞共計五十萬歐交給了男人,男人也操作手機給女人轉去了錢。
這樣的事情,男人一天要做十幾甚至幾十次。
也就在這時候。
“宋隊,你們現在忙嗎?幫我們審計科點忙唄?”
“怎么啦這是?”
“最近年底核算,人手不夠,你們幫幫忙吧。”
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“沒問題啊,來教教我們怎么做?”
“細致的你們就不用查了,正好你們不是有戶籍系統嗎?你們就幫我們查查那些大額交易賬戶,他們的所有人的生活和卡上的金額是否匹配就行。”
“嘔吼?這活簡單,就是容易得紅眼病啊,哈哈。”
“哈哈,你這家伙,不白讓你們辛苦,有補助的。”
“那行,兄弟們干活了。”
第一天并沒有什么意外,宋浩宇他們還以為這事就這么輕松地解決了,沒想到第二天,出現問題了。
“老大,你看下這個賬戶,這個月現在才月中,流水就上億了。”
“嚯,好家伙,這又是哪個大佬的賬戶啊?”
“不是大佬,就是個普通的小職工。”
“什么?!!”
聽到莊俊民的話,宋浩宇本能的覺得事情不對勁,隨即給審計科的同事打去了電話。
“我們馬上來。”
審計科的同事來了之后,看著賬戶上的流水信息,發現基本上都是存進和取現,很少有轉出。
“先看一下這個轉出的人是誰,確定身份。”
因為卡的主人只是一名普通的職工,宋浩宇他們第一反應就是這張銀行卡被別人盜用了。
隨后宋浩宇他們根據賬戶的取現記錄調取了取現地點的監控視頻,他們發現,果然這張卡的使用人不是本人,而是一男一女兩個人,經過對兩人的信息調查,發現這兩個人的身份張三和李潔,居然是有前科的人,曾經做過非法外匯交易。
“會不會是這兩個人又重操舊業了?”
“很有可能,要不然賬戶里面不會有這么大流水的。”
“怎么辦,現在進行抓捕嗎?”
“還不及,我們要將他們一網打盡,一定要找到他們上家。”
有了決定,宋浩宇他們開始偽裝跟蹤偵查這對夫妻的行動,就在他們剛剛開始布局的時候,張三居然提著行李箱出門了。
“不好,是不是發現我們的蹤跡了?”
“應該不會吧?我們這才剛開始,他們有這么強的反偵察意識?”
“不管了,先跟上再說。”
宋浩宇他們硬著頭皮,跟著張三上了飛機,隨后下飛機之后,宋浩宇他們才明白,這不是自己被發現了,而是張三和上家去碰面了。
面對再次出現的新人,宋浩宇他們手中的人手嚴重不足,于是跟上級申請了支援,他們繼續和當地警方跟蹤張三的上家,支援的人跟蹤張三夫婦防止他們逃跑。
在跟蹤了七天之后,張三的這個上家終于動了,開車一個廂式貨車前往了邊境城市,隨后又見到了一個人,幾人碰面之后,張三的上家和那個人鉆進了廂式貨車里面,兩個小時后,兩人笑容滿面的走了出來。
隨后張三的上家返回了自己的城市。
“這個應該也是一個上家,我們繼續跟蹤,讓當地警方盯緊了李四(張三上家。)”
“明白。”
繼續緊盯了半個月之后,春節即將到來,這個人也有了行動。
“他這是要做什么?”
“走私,沒猜錯的話,他這幾個大箱子里應該都是外匯,他想要通過船只走私到境外。”
“看來他就是國內的頭頭了。”
“可以抓捕了。”
隨著決定的下達,宋浩宇他們將男人和幾箱子外匯全部扣押了下來,經過對他賬戶的調查,這個人一年的賬戶流水就高達五百多億。
隨著他提供的線索,宋浩宇他們將他的下線一網打盡。
“可以呀小宋,你們很棒啊。”
“哈哈,哪里哪里,都是領導有方,領導有方。”
“好了,這馬上要過年了,你們這些日子辛苦了,給你們放假了,可以回家過年了。”
“真的嗎?謝謝局長。”
回到警局之后宋浩宇他們接受了上級的夸獎,同時收到了他們期盼依舊的消息,放年假啦。
跟同事們做了下簡單的告別,宋浩宇和沈清雅兩個人開車返回上京,因為宋浩宇是孤兒,所以在沈清雅的邀請下,決定去他們家過年。
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